Upbit調(diào)查劇情要反轉(zhuǎn)？梳理最近國(guó)外比特幣騙局

2018-05-16 17:40:18 中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行點(diǎn)擊：次

　　昨天，在輕松萬(wàn)里行的公號(hào)上梳理了國(guó)內(nèi)近幾年假借虛擬貨幣以及區(qū)塊鏈的傳銷騙局。

　　今天我們把目光轉(zhuǎn)到國(guó)外，來(lái)看看最近國(guó)外發(fā)生的和正在發(fā)生的一些關(guān)于區(qū)塊鏈以及比特幣上的騙局。

　　據(jù)《法蘭西西部報(bào)》5月9日?qǐng)?bào)道，法國(guó)波爾多地區(qū)出現(xiàn)比特幣詐騙案，受害者人數(shù)多達(dá)15人，且還在不斷增加。據(jù)報(bào)道，受害者希望通過(guò)一家投資平臺(tái)投資比特幣獲利，其中一位受害者被騙金額高達(dá)70萬(wàn)歐元(約合人民幣528.72萬(wàn)元)。

　　美國(guó)紐約南部地區(qū)檢察官在周一宣布，加密貨幣公司Centra Tech的三位聯(lián)合創(chuàng)始人都被大陪審團(tuán)起訴，他們被指控計(jì)劃通過(guò)公司的token銷售來(lái)欺騙投資者。美國(guó)律師Robert Khuzami進(jìn)一步宣布，當(dāng)局已從創(chuàng)始人手中追回了6000多萬(wàn)美元的資金。

　　據(jù)外媒消息，俄羅斯加密貨幣和區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)稱，2017年俄羅斯的ICO籌集資金中有至少1.5億美元被龐氏騙局拿走，同時(shí)該協(xié)會(huì)宣布計(jì)劃制定措施打擊代幣(token)銷售中的金融欺詐行為。外媒Bitcoin.com此前曾報(bào)道稱，俄羅斯參與的ICO占全球市場(chǎng)的10%。該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2018年，俄羅斯ICO項(xiàng)目將吸引11至15億美元的資金。

　　最近，韓國(guó)最大交易所Upbit被調(diào)查的是事件越演越烈。

　　據(jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)媒體Etoday報(bào)道，韓國(guó)最大交易所Upbit被調(diào)查，首爾江南支院金融調(diào)查2部日前開(kāi)始已著手扣押江南Upbit總部?jī)?nèi)的電腦設(shè)備與會(huì)計(jì)賬本。而據(jù)檢方消息，Upbit被調(diào)查主要是因?yàn)槠湓跊](méi)有實(shí)際保有加密貨幣的情況下虛假修飾數(shù)據(jù)，涉嫌欺騙投資者。

　　不過(guò)，據(jù)國(guó)內(nèi)分析文章稱，韓國(guó)媒體似乎錯(cuò)誤地報(bào)道了一場(chǎng)涉及國(guó)內(nèi)熱門交易所Upbit的“事件”。雖然Upbit正在受到一種違規(guī)行為調(diào)查，但這似乎主要是基于一個(gè)大的誤解。除非Upbit被證明確實(shí)存在欺詐，否則在此之前的所有欺詐指控都是不謹(jǐn)慎的。

　　5月16日，據(jù)媒體報(bào)道，韓國(guó)一家主流會(huì)計(jì)師事務(wù)所披露了對(duì)加密貨幣交易所Upbit的審計(jì)結(jié)果，該事務(wù)所證實(shí)Upbit交易所沒(méi)有夸大資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，并未欺騙投資者。

　　據(jù)悉，韓國(guó)金融監(jiān)管局(FSS)、韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(KIU)和當(dāng)?shù)鼐烊涨罢趯?duì)韓國(guó)最大的加密貨幣交易所——UPbit進(jìn)行官方調(diào)查。上周，韓國(guó)警方突擊搜查了UPbit的總部。此前，韓國(guó)警方收到的消息稱，該交易所涉嫌賬面交易。

　　當(dāng)?shù)鼐街缚豒Pbit在并未存儲(chǔ)加密貨幣的情況下對(duì)訂單進(jìn)行操作，假裝自己持有大量的比特幣、以太坊和其他加密貨幣。一些內(nèi)部消息人士稱，對(duì)Upbit展開(kāi)調(diào)查是由于流動(dòng)性問(wèn)題。因?yàn)閁pbit交易所在平臺(tái)上列出了130種加密貨幣，而實(shí)際上它只有大約90種加密貨幣錢包。

　　其中30種加密貨幣的UPbit交易所用戶，尚未看到該交易所整合的針對(duì)這30種加密貨幣的獨(dú)立錢包，他們無(wú)法直接從UPbit中存入或提取代幣，并必須在退出之前將這些資產(chǎn)兌換成比特幣和以太坊等其他加密貨幣。調(diào)查因Upbit缺乏對(duì)這數(shù)十種加密貨幣的資金支持而產(chǎn)生。而韓國(guó)政府也指責(zé)Upbit夸大了其資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。

　　據(jù)相關(guān)資料整理，Upbit是韓國(guó)最受歡迎聊天應(yīng)用Kakao Talk旗下的加密貨幣交易所。由于提供的加密貨幣種類較多(目前支持200多個(gè)交易對(duì))，同時(shí)依托于Kakao Talk的用戶群，Upbit自去年推出后就在短時(shí)間成為韓國(guó)增長(zhǎng)最快的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，甚至趕超Bithumb躍居韓國(guó)第一的位置。

　　前不久，Upbit還宣布將引入湯森路透(Thomson Reuters)的盡職調(diào)查解決方案，以打擊洗錢活動(dòng)。當(dāng)時(shí)Upbit表示，它將使用該解決方案來(lái)識(shí)別可能存在問(wèn)題或高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，并根據(jù)每天刷新的數(shù)據(jù)庫(kù)檢查客戶數(shù)據(jù)。

韓國(guó)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T在接下來(lái)的幾天內(nèi)，將公布調(diào)查結(jié)果。

一些國(guó)外的知名企業(yè)家和經(jīng)濟(jì)專家也對(duì)于區(qū)塊鏈和比特幣的騙局發(fā)表了看法。

　　前不久，英國(guó)知名企業(yè)家、維珍航空創(chuàng)始人理查德·布蘭森爵士就比特幣騙局和廣告發(fā)表了看法，他認(rèn)為這些虛假?gòu)V告的傳播令人擔(dān)憂，并警告大家對(duì)虛假代言和二元期權(quán)交易保持警惕。

　　在維珍公司官方網(wǎng)站上，理查德·布蘭森發(fā)表了一篇題為《謹(jǐn)防虛假比特幣騙局》的文章。他還特別強(qiáng)調(diào)稱：“雖然我經(jīng)常說(shuō)，真正的比特幣發(fā)展未來(lái)具有非常大的潛力，但我絕對(duì)不贊同這些虛假的比特幣欺詐行為。”

　　理查德·布蘭森還指出，一些網(wǎng)站甚至?xí)７轮T如CNN這樣的知名新聞媒體，讓自己看上去合法。他抱怨說(shuō)：“您可能會(huì)通過(guò)社交媒體網(wǎng)站上發(fā)布的鏈接訪問(wèn)這些網(wǎng)站，并為廣告付費(fèi)。然后，你就會(huì)被鏈接到一個(gè)比特幣交易的欺詐網(wǎng)站上，我甚至看到有人冒用比爾·蓋茨代言。”

　　因曾經(jīng)成功預(yù)測(cè)了2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)而得名“末日博士”的魯比尼(Roubini)在接受CNBC專訪時(shí)稱，就金融領(lǐng)域而言，區(qū)塊鏈毫無(wú)效率，它永遠(yuǎn)無(wú)法發(fā)揮作用。他形容區(qū)塊鏈讓人們進(jìn)入“摩登原始人”世界，回到以物易物的時(shí)代。